“拜师学艺”学电信诈骗 邀师父来川“考察” 还没“出师”就被一锅端

2020-08-16 11:53:10 成都热线

学一门手艺谋生,本是一件好事。

德阳90后男子韩某为了"找钱"自学电信诈骗,感觉学艺不精,他还向外省电信诈骗惯犯发出邀请,邀约对方前来"考察",顺道"赚钱",而他自己也趁机"拜师学艺",为日后"自立门户"搞诈骗积累经验。

近期3名外地男子来到德阳,在德阳待了一周多时间里,"师徒"合伙"练手",利用电信诈骗获利10余万元。本想打一枪换一个地方,3名外地男子已经打包好了行李,准备离开德阳的,离开前一晚就被德阳警方一锅端了。

8月10日,来自四川省德阳市公安局旌阳区分局消息,该局成功打掉了一个电信找犯罪团伙,追回赃款数万元。

5名嫌疑人被抓

被一锅端

5人在宾馆里被抓

当场搜出14部手机和3万余元赃款

今年7月中旬,德阳市公安局旌阳区分局接到公安部指令,一伙涉嫌从事电信诈骗的违法犯罪分子可能从外地流窜到旌阳辖区从事违法犯罪活动,要求旌阳警方尽快展开调查,依法打击电信诈骗违法犯罪行为。

"我们从上级线索了解到,流窜到德阳的这伙电信诈骗分子或与福建省泉州市的某诈骗案有关联。"一名办案民警介绍,接到指令后,旌阳区公安分局刑警大队立即对线索进行研判,并同时在辖区展开摸排行动。

参与此案的民警黄永豪介绍,民警分析如果是外省人员到德阳,首先肯定要找落脚点,"我们就把辖区内的宾馆旅社作为重点摸排区域,进行走访调查。"就在民警对佛山街某宾馆进行摸排时,发现今年7月中旬,这家宾馆里入住了5名男子,其中有部分人员是外地人。

为进一步核实情况,侦查员对该宾馆进行了监控侦查,期间也确实掌握到这5名男子当中有3人都是外省口音。

此外,侦查员还发现,在7月上旬入住该酒店后,他们除了起初几天频繁进出酒店外,此后便一直待在酒店内没有出门,只有其中一名本地口音的男子每天会出入,为里面的人员带生活用品。

"这样的行为很反常,我们怀疑那4个人就躲在宾馆里从事违法犯罪活动。"黄永豪说,为了进一步印证判断,民警决定伺机对那名长期出入宾馆的男子实施盘查,从他那里获取线索。7月下旬的一天,该名男子再次从宾馆出来,看到突然出现的民警,该男子一时间还没回过神,民警当场就将其挡获并立即对其展开盘问,该男子当场交代,他确实伙同住在宾馆内的4名男子从事电信诈骗一事。

掌握情况后,民警让该男子带路并敲开了宾馆房门,当门打开的一瞬间,隐蔽在门口两侧的民警迅速冲入房间,将房内的几名男子全部抓获,当场搜出14部用于实施电信诈骗手机和3万余元赃款。

挡获的用于诈骗的手机以及赃款

"考察市场"

想着"学艺"挣大钱

"徒弟"邀约"师傅"来德阳看看"市场"

黄永豪介绍,在对五名犯罪嫌疑人身份信息进行核查后,我们发现那名长期出入酒店的男子叫韩某,今年25岁,中江人。而酒店内的四名男子除了有韩某的表哥马某外,还有来自海南省儋州市的何某、陈某、周某,这3人最大的28岁,最小21岁,都是90后,其中一人还是曾因诈骗被判入狱服刑的前科人员。

根据警方对这5名嫌疑人的讯问,了解到3名海南儋州籍男子都是电信诈骗惯犯,他们此次是受韩某的邀约专程乘坐飞机到绵阳,再转车来德阳开展诈骗违法犯罪活动的,"他们此行还有一个目的,就是向韩某传授‘技术’。"黄永豪说。

据韩某交代,其此前一直在浙江省温州市打工,期间他通过当地结识的朋友赚了一笔"快钱",就是将自己的银行卡提供给别人用来收钱,然后再转走,一次性就能分得几百元。发现这种方式如此轻松就能赚到钱,韩某通过朋友对来龙去脉进行了了解,得知他这一环节就是为那些实施诈骗犯罪活动的人提供银行卡号用以分散提取赃款。

"这就是我们俗称的洗钱,犯罪分子通过利用这些微信账号、银行卡等所有人的账号、银行卡进行洗钱,然后再给以所有人小利小惠作为回报。"民警说。游手好闲的韩某财迷心窍,自从今年春节返回德阳后就一门心思钻进了电信诈骗的骗术研究当中。不仅如此,他还四处寻找门路,与一些从事电信诈骗活动的违法人员搭上了线,经常向他们"取经"。

直到韩某在网上认识了何某、陈某、周某,他们便开始盘算到德阳来开展违法活动的计划。

民警介绍,因为海南当地对电信诈骗活动打击非常严厉,那3名海南籍男子就想换地方继续实施诈骗,"韩某一方面想挣钱,一方面又想学所谓的骗术,就告诉对方说,德阳查得不严,主动邀约他们来德阳看看‘市场’。"

遇到韩某这样一个个一心想"拜师学艺"的"徒弟",又和这些人年龄相差不大,双方一拍即合,就约定在今年7月中旬到德阳碰面。7月中旬,何某一行3人如约乘坐飞机抵达绵阳,随后转车到了德阳。

难逃法网

一周诈骗10余万

离开前一晚他们被抓了

"师父"们来传授"技术"还带徒弟"挣钱",韩某自然也要尽地主之谊。

"才来那几天,韩某和他的表哥马某给这三个人安排了住宿,然后带三人到绵阳、德阳周边的景点去耍了好几天。"民警称,吃喝玩乐够了之后,他们就回到宾馆开始干起本行。

经过民警调查,这些人的诈骗手法是利用非法渠道获得那些网上小贷平台的客户资料及个人信息,然后冒充这些平台的客服人员给客户打电话,以平台系统升级、提前还本等为由,让客户将本金转回银行卡,并利用他们的"诈骗话术"引诱受害人提供验证码,在获取验证码后便将卡内的钱分散转移走。民警介绍,这伙人在德阳待了一周多时间里,就利用电信诈骗获利10余万元,受害人涉及国内多地。这笔钱最后被他们分掉,韩某和马某各获得2万余元。

"行动当晚,那三名男子本来已经打包好了行李,准备离开德阳的,没想到还没走就被我们抓获。"民警黄永介绍,"这些人就是流窜作案,在一个地方都不会待太久,属于‘打一枪换一个地方’那种,但是这次他们就栽了。"

通过该案,办案民警也借此提醒广大群众,不要轻易相信网上贷款平台,有贷款需要的一定要选择正规渠道。在接到自称贷款平台客服或者工作人员电话要求进行涉及资金方面的操作时,一定要自己通过官方渠道进行核实。尤其需要注意的是,当对方要求提供验证码、密码、账号等涉及个人隐私的信息时就要提高警惕,遭遇诈骗一定要向公安机关报警。

目前,这5名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗已被公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步办理当中。

曾可嘉 红星新闻记者 王明平

原标题:“拜师学艺”学电信诈骗 邀师父来川“考察” 还没“出师”就被一锅端